大中华彩PC蛋蛋:建行利津支行履行反洗钱义务 维护金融秩序

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  东营网讯 反洗钱是指为了预防犯罪分子通过各种方式掩饰、隐瞒其犯罪收益的来源和性质的洗钱活动。具有严重的社会危害性,一方面损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,另一方面破坏了正常的经济秩序和社会稳定,百害而无一利。在日常工作中应加强防范,遏制黑钱流通,提高风险防范意识。

  认真落实账户实名制,构建完善的反洗钱制度基础,做好客户的身份审核,尤其是对于开卡,开通手机银行等业务,必须确保为客户本人办理,在系统审核的同时,人工也要谨慎审核。办理代理业务时,必须准确录入代理人信息。

  丰富宣传手段,增大宣传力度,选择客户喜闻乐见的方式,创立宣传手册,利用劳动者港湾的优势在电视屏幕上随机播放反洗钱的案例以及宣传片,让每一位客户都能关注到反洗钱,意识到反洗钱的危害性与风险性。

  网点工作人员作为与客户直接接触的群体,必须提高对自身的要求,学习反洗钱知识,分析反洗钱案例,把反洗钱工作融入到日常工作中,在保障客户利益的同时,也要维护好自身的利益。

  建设银行东营利津支行从各方面出发,严把关,严防控,争取做到人人了解反洗钱,增强员工风险防控意识,提高员工业务安全性。(通讯员 李冬梅)

责任编辑:东营财经

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